Контролирует ли банк суммы перечисляемых клиентами налогов и взносов?

Скорее ДА, чем НЕТ. Разбираемся.

Низкая налоговая нагрузка — это один из признаков сомнительных операций и обналичивания. Поэтому банки считают налоговую нагрузку клиентов.

Сомнительными выглядят ситуации:

1️⃣ Уплата налогов или других обязательных платежей с банковского счета не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по такому счету.

При этом размер сумм НДФЛ, уплачиваемых с заработной платы работников клиента, может свидетельствовать о занижении реальных сумм заработной платы.

Методические рекомендации ЦБ РФ от 13.04.2016 № 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Хотите знать как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

2️⃣ В рамках работы по выявлению клиентов, осуществляющих транзитные операции, рекомендуем обращать внимание на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов налогов и других обязательных платежей с 0,5% от дебетового оборота по счету в среднем до значения 0,9% от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих.

Методические рекомендации ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Какие меры принимаете для исключения блокировок ваших счетов?

Более 400 практических ситуаций: примеров, тестов, заданий с проверкой наставниками для вас уже готовы в курсе «Главный бухгалтер коммерческой организации». Уверенное владение учетом и налогообложением гарантированно увеличит ваш доход и откроет перед вами двери даже самых требовательных работодателей.

Переходите по ссылке, применяйте промокоды Главбух20 или Главбух30 на 20% или 30% скидку и всего за четыре месяца вы будете профессионально разбираться в учете и налогах, обоснованно отстаивая свою позицию перед проверяющими и руководством.

Если Вам нужна консультация по сделкам, налоговый аудит вашей деятельности, сопровождение налоговой проверки или спора, переходите по ссылке и записывайтесь на консультацию с нашим экспертом.

Профессионально окажем аудиторские и консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства:

С 2017 года провели 6000+ консультаций по налогообложению
Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса
Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации
Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence
Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей
Провели тестирование проф знаний 5000+ бухгалтеров
Обучили более 50 000 бухгалтеров, финансистов, аудиторов, налоговых юристов и консультантов

или обучим ваших сотрудников на одной из наших программ.